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ACFCS Financial Crime Specialist 認定 CFCS 試験問題 (Q43-Q48):

質問 # 43
Your bank is considering entering into a correspondent relationship with a respondent bank Your bank does not have any existing business relationship with this respondent bank and has never worked with the respondent bank in the past.
Based upon FATF Recommendations which statement is true?

A. Your bank should not enter into a correspondent relationship with the respondent bank if it is a small local or regional bank because of the inherent risk concerns with these institutions
B. Your bank is required to gather information to understand the respondent's business reputation quality of its supervision and anti-money laundering and counter-terrorist financing controls
C. Your bank is required to apply the same due diligence measures to this respondent bank that it has applied when evaluating respondent banks in other jurisdictions lo avoid inequitable practices
D. Your bank is required to conduct enhanced due diligence on the respondent bank which includes conducting due diligence on customers of the respondent bank

正解：B

質問 # 44
During a routine review, a compliance officer at a financial institution discovers that one of its customers has provided false information to evade OFAC sanctions. What is the most appropriate action for the compliance officer to take?

A. Conduct enhanced due diligence on the customer and notify senior management of the findings.
B. Advise the customer to correct the false information and continue business as usual.
C. Immediately terminate the customer's account and report the incident to OFAC.
D. Ignore the false information if it does not directly impact the institution's operations.

正解：C

質問 # 45
Company A required capital to purchase wholesale consumer products to resell to retail outlets Company A solicited working capital by offering investors promissory notes in exchange for borrowed funds. The promissory notes promised a high annual interest rate of 14% Company A paid the promised 14% returns and a commission from the new funds received from later investors No wholesale products were purchased with the investors funds and there was no underlying business.
Which type of fraud is being described?

A. Pyramid scheme
B. Advanced Fee scheme
C. Ponzi scheme
D. Pump and dump scheme

正解：C

質問 # 46
As part of a risk assessment of its investment advisory services, a financial institution discovers that some of its clients engage in high-frequency trading strategies that may pose market manipulation risks. What is the most appropriate action for the institution to take?

A. Seek legal advice before taking any action regarding clients engaged in high-frequency trading.
B. Implement enhanced monitoring and surveillance measures for clients engaged in high-frequency trading.
C. Immediately terminate all client relationships involved in high-frequency trading.
D. Ignore the issue as long as the clients' trading activities comply with regulatory requirements.

正解：B

質問 # 47
Mr. Johnson, a compliance officer at ABC Corporation, is conducting due diligence on a potential business partner based in a foreign country. During the due diligence process, Mr. Johnson discovers that the potential partner's principal shareholder is a politically exposed person (PEP) from a country subject to OFAC sanctions. What is the most appropriate action for Mr. Johnson to take?

A. Reject the business partnership due to the involvement of a PEP from a sanctioned country.
B. Proceed with the business partnership but disclose the involvement of the PEP to OFAC.
C. Proceed with the business partnership but conduct enhanced monitoring of transactions involving the PEP.
D. Seek guidance from OFAC on the permissibility of engaging with the potential partner.

正解：D

質問 # 48
......

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